加西貝拉股東會董事會勝利召開

楊秀彪主持 馮水祥麻亞峻出席 朱金松匯報生產(chǎn)經(jīng)營工作

加西貝拉2019年第一次股東大會和公司二屆董事會第五十四次會議5月7日在四川成都長虹科技大廈勝利召開。

公司股東代表長虹公司總經(jīng)理助理、長虹華意黨委書記、董事長、加西貝拉董事長楊秀彪主持會議，嘉實集團黨委書記、董事長、加西貝拉副董事長馮水祥，省經(jīng)投公司黨委書記、董事長、加西貝拉副董事長麻亞峻，公司董事會、監(jiān)事會成員出席會議，長虹華意總經(jīng)理、加西貝拉黨委書記、總經(jīng)理朱金松匯報生產(chǎn)經(jīng)營工作。

股東會審議并通過《關(guān)于推薦俞曉濤先生擔(dān)任董事的議案》等6項議案。

董事會審議并通過《2018年度經(jīng)營工作報告及2019年度工作計劃（草案）》、《關(guān)于推薦張勤建先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理的議案》等15項議案，聽取了《關(guān)于上海威樂新建項目的情況匯報》和《關(guān)于印度建廠項目的情況匯報》。

公司股東會和董事會一致認為，2018年，公司在以朱金松總經(jīng)理為班長的經(jīng)營班子帶領(lǐng)下，廣大干部員工勤勉敬業(yè)、攻堅克難，各項工作走在全球行業(yè)前列，十分不易。股東各方和董事會對公司經(jīng)營工作表示滿意，并衷心感謝公司經(jīng)營班子成員和廣大干部員工。

會議對公司2019年度“攻堅克難，加大開發(fā)，拓展?fàn)I銷，協(xié)同發(fā)展，增強盈利”的工作主線表示贊同，并對公司2019年度經(jīng)營目標(biāo)提出了更高要求，就有關(guān)公司主要經(jīng)營指標(biāo)作出決定。

董事會認為，收購上海威樂，進軍新能源汽車領(lǐng)域，方向是對的，但目前的經(jīng)營情況離當(dāng)初的預(yù)期有很大的差距，要盡快擺脫困境，努力在2109年實現(xiàn)扭虧為盈。

董事會認為，主流的冰箱廠都在印度建廠，一些龍頭冰箱企業(yè)又希望與加西貝拉在印度深化合作，在印度辦廠是公司戰(zhàn)略性舉措，要搶先一步，在充分可行性分析的基礎(chǔ)上，形成完整具體詳細的投資方案，加快推進。

公司監(jiān)事會認為，2018年公司全面完成了公司年度目標(biāo)任務(wù)，實現(xiàn)了公司資產(chǎn)的保值增值。一是經(jīng)營指標(biāo)全面完成；二是市場競爭力持續(xù)增強；三是技術(shù)創(chuàng)新再上新臺階；四是智能制造步伐加快；五是各項管理規(guī)范高效。公司經(jīng)營層認真執(zhí)行股東會、董事會的相關(guān)決議。公司董事、高管人員積極履職，敬業(yè)奉獻，廉潔從業(yè)，未發(fā)現(xiàn)侵害公司利益的行為。

會上，董事長楊秀彪充分肯定了公司2018年度所做工作，認為2018年公司市場競爭力持續(xù)增強，技術(shù)創(chuàng)新再上新臺階，卓越管理亮點突出，30周年活動有聲有色，勝利完成年度各項經(jīng)營指標(biāo)，取得了主業(yè)做強和新業(yè)發(fā)展的新成績，代表董事會感謝經(jīng)營班子、中層干部和廣大員工。

副董事長馮水祥指出，2018年，在經(jīng)濟下行的大背景下，在以朱總為班長的經(jīng)營班子帶領(lǐng)下，全面完成任務(wù)，取得好成績，很不容易，作為股東，是滿意的。下一步，冰壓還要擴大產(chǎn)能，繼續(xù)發(fā)展；隔行如隔山，新業(yè)發(fā)展不容易，但威樂新能源產(chǎn)業(yè)既然進入了，就必須齊心協(xié)力搞上去。

副董事長麻亞峻指出，2018年工作總體可圈可點，感謝班子和廣大干部員工。辦企業(yè)越來越難，但我們還是要做百年企業(yè)，要堅持發(fā)展。衷心祝愿加西貝拉在大股東、董事會和以朱總為班長的班子帶領(lǐng)下，越辦越好。

公司董事會成員一致認為，本次會議是一次團結(jié)的大會、和諧的大會、成功的大會。

公司監(jiān)事會全程參加了董事會會議，并對會議的勝利召開表示肯定。